馬來西亞警方突襲與新加坡有關的Doo Group，逾400人遭逮捕，打擊詐騙行動升級
當局突擊曼聯贊助商在吉隆坡的辦公室，展開全國行動，打擊金融詐欺與網路詐騙。
2025年8月26日，馬來西亞警方突襲新加坡金融科技公司Doo Group位於吉隆坡的辦公室，逮捕逾400人。Doo Group也是英格蘭超級足球聯賽曼徹斯特聯隊的贊助商。這場大規模行動在公司位於班沙南（Bangsar South）商業區、共五層樓的辦公場所展開，是當局更廣泛打擊詐騙電話中心與網路詐欺集團行動的一環。近年來，這類犯罪在馬來西亞持續猖獗。
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警方人員逐層搜索大樓，拘留數百名嫌疑人，並以警車組成車隊將他們載往班沙的特拉弗斯警局（Travers Police Station）辦理相關程序。突襲很快引起民眾關注，社群媒體上流傳的影片和照片顯示，遭拘留者列隊並被押上警車；警方人員則提著裝有查扣物品的黑色塑膠袋離開現場。
吉隆坡警察總長法迪爾・馬蘇斯（Fadil Marsus）證實這項行動，並表示由於逮捕人數眾多，調查仍在進行。當局尚未公布被拘留者的國籍，預計近期將舉行特別記者會，說明更多詳情。
突襲Doo Group的原因為何？
突襲Doo Group吉隆坡辦公室，是馬來西亞當局全國性行動的一環，旨在瓦解非法電話中心與金融詐騙活動。據馬來西亞內政部長拿督斯里賽夫丁・納蘇申・依斯邁（Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail）表示，警方在2025年至今已逮捕近1萬2000名涉案人士，涉及近3萬2000起詐欺案件，估計損失達15億令吉（約3億5500萬美元）。
詐騙電話中心在馬來西亞已成為長期問題，經常設於吉隆坡的豪華公寓大樓和商業大樓。這些中心通常僱用本地及外籍人士，從事各種詐騙活動，包括投資詐騙、冒充政府官員，以及網路賭博。許多詐騙案的受害者遍及馬來西亞境內外，尤其是中國及更廣泛的亞太地區。
據報導，Doo Group在馬來西亞的電話中心為中國及遠東各地的客戶提供服務，支援該集團的離岸經紀業務D Prime（前身為Doo Prime）。該公司也在塞浦路斯和英國經營持牌業務，並由中國籍人士陳俊傑（Junjie Chen）掌控。
警方尚未公開指稱Doo Group涉及特定詐欺活動，但此次突襲的規模及逮捕人數，凸顯當局打擊大規模詐騙行動的決心。事件也引發網路揣測，有些社群媒體使用者聲稱，Doo Group的馬來西亞員工也在被捕者之列，儘管他們並不知道任何遭指控的不法行為。
Doo Group的回應與持續進行的調查
突襲事件發生後，Doo Group發布聲明，向客戶、合作夥伴及利害關係人保證，公司營運持續完全符合監管要求。該公司證實，警方配合全國打擊行動到訪其班沙南辦公室，並強調正以透明方式配合當局，提供所有要求的資訊與文件。
Doo Group發言人表示：
作為全國打擊非法電話中心行動的一環，馬來西亞當局近期檢查了數處營業場所，包括我們的辦公室。我們希望向客戶、合作夥伴及利害關係人保證，公司營運持續完全合規，並正以透明且積極合作的態度配合當局，提供所需的一切資訊。合規、誠信與問責是我們營運方式的根本。我們相信，健全的治理標準將確保此事獲得釐清並迅速解決。
該公司也指出，馬來西亞辦公室主要負責客戶服務，此次檢查是更廣泛取締非法電話中心行動中的例行措施。Doo Group表示，公司業務持續正常運作，並堅稱未涉及任何不法行為。
儘管公司作出上述保證，調查仍在進行，當局也未排除採取進一步行動的可能。馬來西亞警方警告大樓業主和房東，若明知場所被用作詐騙電話中心仍予以出租，可能面臨共謀罪指控。
認識馬來西亞的詐騙電話中心與金融詐欺
詐騙電話中心是有組織的犯罪活動，利用電話、電子郵件和網路平台詐騙個人及企業。在馬來西亞，這些中心日益精密，經常偽裝成合法企業或金融服務業者。常見詐騙手法包括：
- 投資詐欺：以虛假的投資方案承諾高報酬，通常涉及外匯或加密貨幣交易。
- 冒充詐騙：假扮政府官員、警察或銀行代表，誘騙受害者透露個人資料或轉帳。
- 網路賭博：經營以本地及國際客戶為目標的非法賭博業務。
當局指出，許多此類行動由外籍人士負責，目標是其他國家的受害者，尤其是中國。這些犯罪集團使用包括人工智慧在內的先進技術，自動撥打電話並逃避偵查。問題規模龐大，僅2025年就通報近1萬2000人遭逮捕，損失達15億令吉。
馬來西亞打擊詐騙電話中心的行動，是區域共同打擊網路犯罪與金融詐欺更廣泛努力的一環。新加坡、香港和塞浦路斯等地也曾進行類似突襲，目標通常是未持牌外匯經紀商和網路交易平台。
線上經紀商與交易平台面臨監管審查
突襲Doo Group之際，亞洲各地對線上經紀商和交易平台的審查日益嚴格。監管機關對積極開拓離岸市場、未持牌營運，以及合法後台業務與非法招攬之間界線模糊等情況表達疑慮。
Doo Group旗下有數家持牌子公司，包括在英國獲金融行為監管局（FCA）授權的Doo Clearing Limited，以及由歐盟塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）發牌的Doo Financial Cyprus Limited。該集團的離岸經紀業務D Prime設於模里西斯和萬那杜，主要鎖定中國及亞太地區的交易者。集團也持有香港牌照，並透過合作及贊助拓展全球業務版圖，其中最受矚目的是與曼徹斯特聯隊的合作。
儘管在多地取得監管許可，Doo Group仍面臨來自馬來西亞及其他地區使用者的投訴，尤其是提款困難，以及對未持牌投資方案的疑慮。2021年，馬來西亞國家銀行在金融消費者警示更新中將Doo Prime Malaysia Berhad投資計畫列入名單，提醒民眾注意潛在風險。
與曼徹斯特聯隊的合作關係
Doo Group贊助曼徹斯特聯隊，使此案受到更多關注。這家金融科技公司於2023年成為該足球俱樂部的官方線上金融交易合作夥伴，並於2025年將合作關係延長至第三個賽季。合作內容包括聯名商品、專屬活動，以及提供給球迷和客戶的特別折扣。
Doo Group希望透過合作提升品牌知名度，並將自身與曼徹斯特聯隊所重視的紀律、團隊合作和決心等價值連結。該公司已在各辦公室發放數千件品牌商品，並為員工提供在United Direct Store購物時的九折優惠。曼徹斯特聯隊先前表示，選擇Doo Group作為合作夥伴，是因為看好其對科技的重視及鮮明的品牌價值。
然而，這項高知名度的贊助合作也使該公司成為外界檢視的焦點，尤其在近期警方突襲和調查仍持續之際。曼徹斯特聯隊尚未公開評論此事，但雙方的合作關係已引發大眾關注及媒體報導。
突襲行動始末：目擊者說法與社群媒體反應
警方突襲Doo Group位於班沙南的辦公室時，現場情況十分緊張，整個過程都在公眾視線下進行。目擊者表示，看到大批男女被帶出大樓並押上警車。有人看見警方人員帶走證物袋；隨著更多警用卡車抵達、載走其他被拘留者，行動一直持續到傍晚。
突襲畫面很快在社群媒體上瘋傳，路人分享現場影片和照片。一些曾應徵Doo Group資料工程師及資深資料分析師等職位的求職者得知消息後表示震驚；另一些未獲錄取的人則表示，得知警方調查後感到慶幸。
網路上的揣測也將此次突襲與Doo Group旗下經紀業務Doo Prime遭遇的投訴連結起來。據報導，該業務曾面臨使用者有關提款的投訴，且未獲馬來西亞國家銀行發牌。這起事件引發討論，關注在網路交易和金融科技產業工作的風險，以及投資相關公司的風險。
更廣泛的影響：馬來西亞打擊金融犯罪
突襲Doo Group是馬來西亞當局打擊金融犯罪、保護消費者免受詐騙侵害的更大規模行動之一。警方已加強打擊電話中心和網路詐欺集團，並運用新科技與情報共享，識別及瓦解犯罪網絡。
內政部長賽夫丁・納蘇申・依斯邁強調，執法人員必須精進技能，並採用包括人工智慧在內的先進工具，以打擊網路犯罪。當局也警告大樓業主和房東，若明知場所被用於詐騙活動仍允許其營運，可能面臨法律後果。
亞洲各地的監管機關也正加強監督線上經紀商和交易平台，多個國家已對未持牌業者及詐欺投資方案採取行動。這波打擊行動反映出各界對金融詐騙風險日益關切，尤其是利用新科技、鎖定弱勢族群的詐騙手法。
重點整理
- 馬來西亞警方於2025年8月26日突襲Doo Group位於吉隆坡的辦公室，逮捕逾400人。此次行動是全國打擊詐騙電話中心與金融詐欺的一環。
- Doo Group是一家總部位於新加坡的金融科技公司，也是曼徹斯特聯隊的贊助商，業務遍及亞洲、歐洲和中東。
- 該公司證實正配合當局調查，並表示其營運完全符合相關法規。
- 當局尚未公布被拘留者的國籍，調查仍在進行，預計近期將舉行記者會。
- 詐騙電話中心和網路詐欺集團在馬來西亞造成重大財務損失，促使執法部門大規模應對。
- 亞洲各地的監管機關和警方正加強審查線上經紀商與交易平台，因金融犯罪疑慮日益升高。
