13 個企業帳戶揭露更廣泛的網絡
泰國警方表示，追查一起疑似投資詐騙案、查出 13 個企業銀行帳戶後，逮捕 39 名嫌疑人，並查扣或凍結價值逾 5 億泰銖的資產。調查人員將這些帳戶與 74 起案件連結，據報損失超過 1 億 7,300 萬泰銖。這項調查最初聚焦於兩名受害者，兩人損失金額恰為 26,511,804.66 泰銖。
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中央調查局（CIB）與反網路詐騙中心（ACSC）於 2026 年 10 月 13 日的簡報會上說明「反詐騙矩陣行動」（Operation Anti-Scam Matrix）。警方在 11 個府的 27 個地點搜索。警方未公布聯合搜索的確切日期，因此不應將簡報日期視為每一處搜索的日期。
調查核心是 ETO TH。警方稱這是一款假股票交易平台，並追查相關網站 eto-th.com。調查人員指稱，受害者在畫面上看到表面獲利，卻無法提領款項，即使依照營運者要求支付額外費用也一樣。
最大筆的幾項數字分別涉及調查的不同部分。1 億 7,300 萬泰銖是與企業帳戶相關的據報損失；查扣資產價值超過 5 億泰銖；一名中國籍嫌疑人據稱承認，自 2022 年以來經手至少 30 億泰銖的洗錢交易。這些金額不能互換，警方也尚未證實每一項查扣資產都來自已確認的 74 起案件。
簽證查核提供初步線索
警方表示，ACSC 比對持有泰國菁英簽證（Thailand Privilege visa）的外國人士名單，以及泰國線上警察報案系統登錄的投訴資料。這項比對找出由中國籍簽證持有人持有的銀行帳戶，這些帳戶據稱收到先前曾收受詐騙受害者款項的帳戶所轉入的資金。
ACSC 指派犯罪打擊部追查款項流向，並確認經手資金的人員。調查詳細說明提及，警方投入超過五個月追查，並在較大的調查網絡中找出九名泰國菁英簽證持有人。這不代表九人全都在遭逮捕的八名中國籍人士之列。
警察中將 Jirabhop Bhuridej（泰國警察助理總長）與中央調查局局長警察中將 Natthasak Chaowanasai 一同公布調查結果。多數報導稱 Jirabhop 是 ACSC 副主任，但有一篇報導稱他是主任。
簽證查核是調查線索，並不代表持有泰國菁英簽證本身就可疑。警方表示，相關篩查機制早已存在；本案是因為在比對特定犯罪投訴後發現資金轉帳，才展開調查。
受害者如何落入 ETO TH 陷阱
犯罪打擊部第五分隊督察代理警少校 Chonkan Buraphaka 說明，招攬流程始於公開的 Facebook 廣告，內容宣稱以股票投資進行「區塊交易」可獲得高報酬。在合法金融市場中，區塊交易是指大額證券交易。使用這個術語，不代表平台真的進行了這類交易。
點擊廣告的人會被引導至 Line 對話和群組。調查人員表示，涉嫌詐騙者操作的帳號假扮其他投資人，營造出活躍社群信任這項服務的假象。
較詳細的調查說明指出，一名投資顧問使用「Admin Kan」的名稱，一名自稱講師的人則使用「Teacher Toy」的名稱。受害者獲邀透過 Zoom 上交易課程，據報講師全程未開啟鏡頭。其他自稱投資夥伴的人也透過 Line 聯絡受害者，從未與他們見面。
受害者被鼓勵透過 eto-th.com 註冊投資組合，並下載 ETO TH。應用程式顯示投資餘額和表面報酬。警方指稱，這些畫面只是模擬交易活動，並不能證明確實進行了投資。
接著，受害者將款項轉入 13 個據稱由該網絡控制的企業銀行帳戶。受害者試圖提領投資款或畫面上顯示的獲利時，便被告知須向分析團隊支付額外費用。付款後仍無法取回資金，對方還不斷要求繼續付款。
兩名受害者的案件擴大至 74 起
兩名受害者的詳細損失金額為 26,511,804.66 泰銖。其他報導則約略寫成超過 2,650 萬泰銖或 2,651 萬泰銖。這些數字指的是同一個最初案例，不應相加視為不同損失。
之後，警方查核收款帳戶，確認 74 起案件的據報損失合計超過 1 億 7,300 萬泰銖。以 1 億 7,300 萬泰銖作為保守估算，擴大後的總額超過最初兩名受害者損失的 6.5 倍。這項比較顯示，調查共同收款帳戶後，調查範圍如何從最初引起警方注意的報案案件擴大。
74 指的是案件數。警方的說明並未證實這恰好代表 74 名個別受害者，因為一個案件可能涉及不只一人。警方也未完整列出各案日期或個別損失金額。
調查歷程跨越數個階段：
- 自 2022 年起：一名中國籍嫌疑人據稱承認為柬埔寨波貝詐騙園區的高層夥伴洗錢，金額至少 30 億泰銖。
- 搜索行動前：調查人員花費超過五個月追查款項流向，並確認涉嫌參與者。
- 2026 年 10 月 13 日：警方宣布逮捕 39 人，在 27 個地點搜索，並查扣或凍結價值逾 5 億泰銖的資產。
- 簡報會上：警方表示，仍在調查更多嫌疑人、財產關係及簽證紀錄。
71 張拘票，逮捕 39 人
根據行動的詳細說明，刑事法院核發 71 張逮捕令，對象包括 41 名泰國籍人士、21 名中國籍人士、3 名緬甸籍人士、5 名寮國籍人士及 1 名萬那杜籍人士。
警方逮捕 30 名泰國籍人士、8 名中國籍人士及 1 名緬甸籍人士。其餘 32 名遭通緝者中，據報有 22 人在國外、6 人因其他案件已入獄，另有 4 人據信藏匿於泰國。已在獄中的 6 人不應列為逃犯。
遭調查的指控包括共同詐騙民眾、冒充他人詐騙、在電腦系統輸入不實資訊、共謀洗錢及共同洗錢。這些都是調查中的指控，並非有罪判決。
搜索地點包括曼谷、清邁、清萊、北欖府、沙拉武里府、信武里府、佛統府、春武里府、加拉信府、陶公府及拉廊府。警方表示，正持續調查中國籍人士及其他涉嫌參與者之間的關聯。警方未公布下次開庭日期或完成調查的期限。
資金透過現金、支付服務及 USDT 流轉
犯罪打擊部第五分隊副警監 Saran Sripak 說明數種據稱用於轉移犯罪所得的管道。資金經由其他銀行帳戶轉帳、在分行或自動櫃員機提領、透過非正式匯款及貨幣兌換網絡轉移，或經由支付閘道流轉。
支付閘道負責處理顧客與商家之間的付款。一篇詳細報導指出，部分交易透過 2C2P Thailand 進行，但並未證實該業者有不法行為。嫌疑人據稱使用某項金融服務，與該服務的營運者是否參與犯罪，是兩回事。
調查人員也表示，資金被兌換為泰達幣（Tether），亦稱 USDT，並經由多個數位錢包轉移。USDT 是一種旨在追蹤美元價值的數位代幣。在銀行存款、現金與數位代幣之間轉移，可能使人更難將最終收款者與受害者最初付款連結起來。
警方提到一些尚未確認持有人的錢包，包括由使用者自行掌控、而非由交易所保管的錢包。這類錢包並非天生匿名或無法追蹤。區塊鏈交易紀錄仍可協助調查人員追查轉帳；若要確認掌控某個地址的人，則需要進一步證據。
Saran 表示，區塊鏈查核顯示，數位資產透過合法營運的交易所兌回泰銖。他特別指出，這些交易所並未涉入涉嫌犯罪；嫌疑人是以使用者身分註冊，進行兌換。
據稱，兌回的泰銖有三種用途：資助詐騙運作，並先向其他受害者支付款項以建立信任；提供現金，在約定地點交付；以及購買豪宅或承租長期租約。據報部分現金交付每次涉及數百萬泰銖。
豪宅在查扣資產中占大宗
警方列出 8 間豪宅或房產，價值超過 3 億 3,000 萬泰銖；價值超過 9,000 萬泰銖的房產文件及公寓持有權；以及曼谷 Krungthep Kreetha 地區另外 2 間價值超過 6,000 萬泰銖的房屋。
各報導對房產明細的說法不一。一篇報導稱，價值 9,000 萬泰銖的部分是一間位於 Rama 9 地區的公寓；較詳細的清單則列出北欖府一筆土地所有權及 Rama 9 地區三間公寓。較精簡的清單提及 10 項不動產，但未完整說明如何計算權狀文件。
如果三大類房產彼此分開計算，所列價值合計超過 4 億 8,000 萬泰銖，尚未計入車輛、現金及其他貴重物品。然而，各清單說法不一，在調查人員釐清前，不應將其合併成確切的房產總數。
警方另查扣 10 輛車，據報包括 Porsche Cayenne、Lexus LM300h、Toyota Alphard、Tesla Model Y、ZEEKR 009 及 Mercedes-Benz C300e。現金及外幣合計約 4,202,700 泰銖，其中約 3,553,235 泰銖為泰國貨幣，外幣折合 649,465 泰銖。
數位資產清單列有 24,960 USDT，調查人員估值約 838,885.60 泰銖。其他據報查扣物品包括 87 件珠寶、手錶及名牌包等貴重物品，以及 24 件電子產品。警方另列出一份證物清單，共 32 個項目、155 件物品，包括手機、銀行存摺、支付卡及硬體錢包。這些清單可能有所重疊，不應視為互不相關的項目而相加。
波貝相關指控仍有財產歸屬疑問
警方表示，一名中國籍嫌疑人承認，自 2022 年以來為柬埔寨波貝詐騙園區的高層夥伴洗錢，金額至少 30 億泰銖。另有部分中國籍嫌疑人據稱承認，曾為與當地詐騙活動有關的首腦洗錢。
30 億泰銖指的是數年來據稱涉及的洗錢活動，不是 ETO TH 單一案件經核實的損失總額，也不代表追回的款項。這筆款項與特定受害者及交易之間的關聯，仍需要除據報認罪內容以外的證據。
財產所有權是本案另一項尚未釐清的問題。調查人員表示，已追查到用於支付購屋或長期租賃的轉帳，但也指出，尚未確認嫌疑人與被查扣豪宅實際所有人或居住者之間有直接財務關聯。
這些說法涉及調查的不同階段：追查款項進入某筆房產交易，不會自動證明所有與該房產有關的人都知情或涉案。警方表示，懷疑有人安排名義人頭，且相關人士此前彼此並不認識，但個別所有人及居住者的角色仍在調查中。
查扣或凍結資產本身不能證明嫌疑人有罪，也不保證受害者能獲得賠償。警方未公布賠償時程、最終沒收裁定，或追回資產將如何分配給求償者。
突襲行動後將檢討簽證並發布防詐提醒
Jirabhop 表示，ACSC 已召集相關機關，加強泰國菁英簽證審查，並回溯查核已獲發簽證的人士。不同報導對協商是尚待展開或已在進行的說法不一，但都未提及最終採行的規定或實施日期。
他也表示，近一至兩個月來，全國每日通報的網路詐騙損失已從約 1 億泰銖降至超過 3,000 萬泰銖。一篇報導將近期數字約略寫為 3,000 萬泰銖。以這個約略數字計算，降幅約為 70%；若依照較精確的說法，降幅則稍低。
這些是警方公布的全國數據，並非「反詐騙矩陣行動」單獨的成效指標。Jirabhop 將情況改善歸因於持續執法，但也表示新案件仍不斷出現，降幅仍不足以解決問題。
他表示，鄰國的詐騙活動在宣布掃蕩後仍持續運作，業者從大型園區轉移至商業大樓、公寓及私人住宅。ACSC 進入成立第二年之際，正尋求與外國當局加強合作。
警方呼籲投資人查證公司及金融服務業者是否持有泰國證券交易委員會要求的相關執照或許可。警方也警告，不要收錢替他人開設銀行帳戶，也不要讓他人借用姓名登記公司，因為參與這類安排可能面臨洗錢指控。
其他警示包括假冒水災救援登記的連結，以及冒充警察的來電。警方重申，警察不會透過電話或視訊通話進行訊問，也不會檢查銀行帳戶款項。就 ETO TH 案而言，核心警訊很明確：應用程式上顯示有獲利，不代表受害者就能取回款項。
重點整理
- 警方在泰國 11 個府的 27 個地點搜索後，宣布逮捕 39 人。
- 查核 13 個企業帳戶後，警方確認 74 起案件，據報損失超過 1 億 7,300 萬泰銖。
- 兩名最初受害者在涉嫌 ETO TH 投資詐騙案中合計損失 26,511,804.66 泰銖。
- 查扣或凍結資產價值超過 5 億泰銖，但各房產清單的內容不盡相同。
- 一名中國籍嫌疑人據稱承認，自 2022 年以來替波貝詐騙園區的夥伴洗錢，金額至少 30 億泰銖。
- 71 名遭通緝者中，據報 22 人在國外、6 人因其他案件入獄，另有 4 人藏匿於泰國。
- 房產所有權關聯、進一步逮捕行動及泰國菁英簽證審查調整，仍在調查或檢討中。
