豪宅與公司紀錄成曼谷突襲行動調查焦點
泰國警方搜索四個豪宅開發案中的17處地點，逮捕11名外籍人士。這起調查涉及94戶住宅、95家公司，以及估值約60億泰銖的房產。調查人員將156名泰國籍人士列為可能的掛名股東，其中有人表示，自己為了申請線上貸款而提交的文件，遭人拿去登記公司，事前並不知情。
目錄
這項行動於2026年10月10日展開，是打擊涉嫌外國人違法持有房產行動的第八階段。警察總長薩姆蘭・努安瑪（Samran Nualma）警上將率領逾百名警員執行，移民局局長諾帕辛・蓬沙瓦（Nopasin Poolsawat）警中將，以及曼谷大都會警察與鑑識單位的高階人員也在場。被捕者包括10名中國籍人士及1名美國籍人士。
警方持有86張針對外籍嫌疑人的逮捕令。整體調查涵蓋96名外籍嫌疑人及95起案件；這些數字描述的是調查範圍，並非此次搜索逮捕的人數。當局正調查邦納－淑安鑾、邦納－翁旺（亦稱邦納－甘乍那披色或外環道路一帶）、拉瑪九－詩娜卡琳，以及曼谷克里塔等地的房產。
案件起於中國駐泰國大使館提供的情報，涉及3名遭中國當局通緝的人士。調查人員接著查核公司登記與土地紀錄，並與地方行政機關、商業發展廳、土地廳及稅務廳合作。
警方指控，外國買家透過泰國股東持股51%、外國股東持股49%的公司，購買外國人無法直接持有的房屋與土地。薩姆蘭表示，部分嫌疑人把泰國當成藏身之處及持有資產的地方，並未真正經營企業。警方也提醒，這些房產不一定都屬於同一個相互關聯的網絡。
60億泰銖的房產價值分布
詳細估值顯示，曼谷克里塔集中了最多房產價值。該區35戶住宅估值28億泰銖，接近總計60億泰銖的47%。調查人員在四個開發案中鎖定的目標如下：
- 邦納－淑安鑾：11家公司持有11戶住宅，估值5.5億泰銖，合計登記資本額5,000萬泰銖。該開發案住宅開價介於2,700萬至5,500萬泰銖。
- 邦納－翁旺：19家公司持有19戶住宅，估值10.5億泰銖，合計登記資本額1億4,550萬泰銖。開價介於3,990萬至5,250萬泰銖。
- 拉瑪九－詩娜卡琳：30家公司持有29戶住宅，估值16億泰銖，合計登記資本額7億7,400萬泰銖。開價介於5,000萬至6,900萬泰銖。
- 曼谷克里塔：35家公司持有35戶住宅，估值28億泰銖，合計登記資本額16億5,670萬泰銖。開價介於7,700萬至9,800萬泰銖。
四處房產的估值合計正好為60億泰銖，但有數篇報導稱資產價值超過此金額。詳細土地總面積為33萊、2恩及70.9平方哇，約5.39公頃。萊、恩與平方哇是泰國的土地計量單位。
登記資本額是公司登記文件所載的金額，不能證明股東實際投入多少資金，也無法說明購屋資金來源。這些紀錄與房產估值之間的落差，讓調查人員有不同財務問題需要釐清，但單憑差距本身並不能證明違法。
警方所稱的掛名持有
掛名股東是指名義上列為所有人、實際代表他人持有股份的人。在這起調查中，警方懷疑部分泰國股東並無實際投資或參與，而是由外國買家掌控公司及其房產。
據稱由泰國人持股51%、外國人持股49%的架構，在紙面上讓公司看似由泰國人持有多數股權。但光是這種持股比例，並不足以證明犯罪。關鍵在於泰國股東是否為真正的參與者，或其名義是否遭到利用，以掩蓋實際持有安排。
調查提及的法律依據包括《泰國土地法》第86條及第111條，涉及外國人違法取得土地。據報導，最高刑度為兩年徒刑、最高罰款2萬泰銖，或兩者併科。警方必須查明每一項安排的實際情況，不能把所有有外國股東的公司都視為違法。
現金購屋案與嫌疑人行蹤說法不一
一名主要嫌疑人在不同報導中被稱為李超（Li Chao）、Chao或趙某。警方將他與一起中國命案連結，該案於2018年1月30日在烏蘭浩特發生，造成3人死亡。有報導稱，命案起因是網路賭博糾紛。報導也提到國際刑警組織針對他的紅色通報；這是要求定位並暫時逮捕遭通緝者的請求，並非認定其有罪。
警方搜索了與嫌疑人有關的曼谷克里塔住所。據稱他向調查人員表示，2022年經人介紹認識仲介，並在對方建議下透過公司以現金4,300萬泰銖購屋。調查人員也將他與一家持有拉瑪九－詩娜卡琳房產的公司連結，該區住宅開價介於5,000萬至6,900萬泰銖。各篇報導對於哪一處住所是這筆4,300萬泰銖的購屋標的，說法不一。
他的旅行紀錄也有不同說法。一篇報導稱他2017年首次入境泰國，之後以8萬5,000美元、約280萬泰銖取得柬埔寨護照。另一篇則稱他經柬埔寨及斯里蘭卡旅行後，於新冠疫情期間入境泰國。其他報導稱，他定居泰國前曾前往墨爾本與蘇黎世。這些說法無法拼出一條經確認的單一行程。
警方指控他與緬甸妙瓦底及水溝谷的賭博或詐騙活動有關，並正調查他是否與柬埔寨西哈努克市的活動有所關聯。對於他的回應，報導說法不一：一篇稱他承認與賭博活動有關；另一篇稱他拒絕回答是否經營詐騙據點；還有一篇稱他否認與詐騙網絡有關。這些是不同說法，不應視為他承認從事網路詐欺。
其他與外國案件及泰國逮捕令有關的嫌疑人
另有兩名透過中國駐泰國大使館通報的人士持有多國護照。部分報導稱，其中一名男子姓桂（Gui），另一些則稱他姓陳（Chen）；據稱他持有中國、土耳其及柬埔寨護照。警方表示，他因涉嫌於2024年4月在浙江省詐欺及誘騙他人非法越境而遭通緝。詳細報導列出日期為4月23日，地點是麗水市景寧縣；另一篇則指是縉雲縣。
第二名男子在不同報導中被稱為 Jian 或 Jiang，據稱持有中國及聖克里斯多福及尼維斯護照。警方將他與河南省一宗2024年12月的網路詐欺案連結，詳細報導列出日期為12月4日。報導稱兩人都是與曼谷克里塔房產有關的公司合夥人，並均依逮捕令遭到逮捕。
調查人員也指出一名公司合夥人，部分報導稱其姓林（Lin），另一些則稱姓劉（Liu）；此人與拉瑪九－詩娜卡琳房產及涉嫌組織性網路詐欺有關。詳細報導稱，安徽省蚌埠市當局於2024年3月3日發布與此人相關的紅色通報。另一名與曼谷克里塔房產有關的白姓人士，據稱於2022年8月19日遭發布紅色通報，涉及山西省太原市的涉嫌組織性網路詐欺。
一名與邦納－翁旺房產有關的公司合夥人黃姓人士，因帕卡儂刑事法院於2023年5月25日簽發的逮捕令遭通緝。據報導，指控包括未經海關放行進口貨物、隱匿或收受涉及海關犯罪的貨物、參與秘密犯罪組織，以及外國人違法持有土地。由於報導中的姓名不一，這些簡稱無法視為經獨立查證的全名。
泰國股東稱貸款文件遭挪用
調查人員正詢問被列為可能掛名股東的156名泰國籍人士，以釐清他們的名字如何出現在公司紀錄中。據稱有數人表示，自己申請線上貸款時提交身分證及戶籍文件副本，並不知道這些文件會被拿去成立公司。
一名與 Chao 有關的人士表示，自己於2022年為申請線上貸款而交出文件。此人後來才得知，自己因涉及價值4億泰銖的股份而遭簽發逮捕令。據報導的股份金額與4,300萬泰銖的購屋款是不同數字，也不能證明此人實際投資了其中任何一筆金額。
有些人表示，自己從未見過或認識登記為共同股東的外國人。警方表示，會爭取讓不知情涉入的人獲得公平對待。他們的說法仍在調查中，不能視為所有公司的既定解釋。
這項區分對案件至關重要。明知而出借名義以掩飾持有權，與個人文件未經同意遭人利用，性質不同。調查人員正查明是誰收取文件、誰準備公司申報資料，以及登記股東是否了解或授權相關登記。
律師事務所、仲介及租金收入成調查焦點
警方指出8家涉嫌為購置房產安排公司架構的律師事務所或中介公司，其中包括在拉明特拉、薩潘松及邦普里營運的業者。調查人員表示，已對涉嫌協助相關違法行為的業者展開調查；知名律師或其他公眾人物是否涉入，仍在查證中。
據稱，購屋流程是由房仲及房地產業者介紹外國買家給法律事務所。警方正調查這些事務所是否招募名義股東，或推廣旨在規避土地持有限制的公司登記安排。若有證據顯示會計事務所參與其中，也將一併調查。
警方查扣公司登記文件、會計資料、電腦、手機及電子資料。薩姆蘭表示，數位證據有助於查明誰準備文件、協調相關安排及登記公司。這些紀錄可能有助區分個別購屋行為與由相同服務業者安排的交易。
各篇報導對出租情況的說法不一。一篇稱拉瑪九－詩娜卡琳有3至4戶住宅月租35萬泰銖，另有房屋月租5萬或4萬泰銖。另一篇則稱有3處房產的月租分別為這三種金額。對於是租金未繳，還是租金已3至5個月無人收取，報導也說法不一。警方懷疑部分屋主在關注先前的執法行動後離開泰國，但租屋相關說法無法證明有多少人逃離。
案件與執法行動時間軸
最新房產調查涵蓋數年間的指控及逮捕令。據報導，主要日期如下：
- 2017年：據報導，李超首度入境泰國。
- 2018年1月30日：涉及3人死亡的中國命案於烏蘭浩特發生。
- 2022年：據報導，Chao以現金4,300萬泰銖購買泰國房產。一名與他有關的泰國股東稱，自己當年曾申請線上貸款。
- 2022年8月19日：據報導，針對白姓人士的紅色通報於當日發布。
- 2023年5月25日：因帕卡儂刑事法院簽發針對黃姓人士的逮捕令。
- 2024年3月至12月：據報導，針對林姓人士的紅色通報，以及涉及桂姓和 Jian 的指控，日期均在此期間。
- 2026年8月15日：房產整頓行動前一階段鎖定素叻他尼府蘇梅島。
- 2026年10月10日：第八階段搜索曼谷四個豪宅開發案相關的17處地點，逮捕11人。
前七個階段涵蓋297家公司及309筆土地，土地與建築物估值約30億3,900萬泰銖。當局通報逮捕118人，並有20起案件判處刑罰。
最新階段估值60億泰銖，幾乎是前七階段合計30億3,900萬泰銖的兩倍。這項比較顯示，曼谷豪宅的估計價值相當集中，但不代表最新指控已獲證實，也不代表所有資產都已遭永久沒收。
資金追查與持有權調查仍待完成
由於資產價值龐大，反洗錢辦公室也參與調查，將協助追查與購屋相關的資金。接下來的工作包括查明購屋款來源、是否與涉嫌犯罪活動有關，以及實際掌控公司的人是誰。
報導對房屋狀態的描述包括已查扣、凍結，或列為查扣及凍結目標。對資產的臨時限制與最終沒收裁定並不相同。公開報導尚未逐一確認94戶房屋各自的狀態。
預計曼谷大都會警察將與第一警區及負責跨國犯罪與非法移民的警察中心合作，完成95起案件卷宗。當局也正與中國官員協調，並考慮調查其他豪宅開發案，尤其是現金購屋及可疑持有架構。
目前尚未公布聽證會、財務調查完成或房產最終處置的日期。仍待釐清的核心問題包括哪些泰國股東是知情參與、哪些服務業者協助違法安排、購屋資金是否來自犯罪，以及這些房產屬於不同群體還是同一個相互關聯的行動。
重點整理
- 警方在打擊房產持有違法行動的第八階段搜索17處地點，逮捕10名中國籍人士及1名美國籍人士。
- 調查涵蓋94戶住宅、95家公司、96名外籍嫌疑人及95起案件，房產估值約60億泰銖。
- 曼谷克里塔房產估值28億泰銖，接近詳細房產估值總額的47%。
- 調查人員將156名泰國籍人士列為可能的掛名股東；有人表示，申請線上貸款時提交的文件遭人在不知情下挪用。
- 警方懷疑8家律師事務所或中介公司安排公司架構，會計事務所及房仲也在調查範圍內。
- 資金追查、個別資產處置及股東涉案情況仍待查明。
