銀行帳戶、賭場及數千處房產遭凍結
柬埔寨法院已凍結與太子集團有關、近10億美元的資產，其中包括超過3億美元的銀行存款。調查人員正追查賭場及其他企業涉嫌掩護網路詐騙活動的指控。遭凍結資產包括建築物、數千處房地產及太子集團創辦人陳志名下的動產。
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柬埔寨打擊科技犯罪委員會常務副主席兼秘書處主任、高級部長柴西納里於2026年10月21日公布相關措施。他表示，調查人員已掌握198家與該集團有關的公司，其中98家在柬埔寨註冊，另有100家在海外營運。
這項調查串連起數個國家的房產、銀行及刑事案件。柬埔寨正尋求國際協助，追查至少29名逃亡人士；美國則另行提起沒收訴訟，涉及約12萬7,271枚比特幣。美方於2025年10月宣布行動時，估值約為150億美元。
對柬埔寨而言，眼前的課題是在法院審理有組織犯罪集團加重詐欺及加重洗錢指控期間，如何保全並管理大量資產。太子集團否認有不法行為。相關指控仍屬指控，被告在定罪前推定無罪。
遭凍結資產將如何處置？
柬埔寨當局正檢視管理遭凍結銀行資金及房產的法律依據與證據。柴西納里表示，可能採取的措施包括由國家暫時接管，日後再移轉為國有資產，但須視法院裁決而定。
凍結資產是在案件審理期間限制其移轉或處分；沒收則是透過法律程序永久剝奪所有權。柬埔寨法院仍須裁定這些資產最終是否歸國家所有。
這項區別對包含營業場所與資金的資產組合至關重要。保全銀行帳戶與管理建築物或賭場，需要採取不同的實務安排。當局尚未公布最終所有權裁決的時間表，也未提出任何追回款項分配給受害者的計畫。
賭場為何是調查核心
柴西納里表示，以太子集團關係企業名義營運的建築物及賭場場所，曾被用來掩護網路詐騙活動。當局認定28處賭場地點涉及犯罪活動，並持續調查涉嫌作為掩護的企業。
國家新聞機構柬埔寨新聞社（Agence Kampuchea Presse）公布的官方更新指出，截至2026年8月31日，已有18張賭場執照遭撤銷、9張遭暫停。政府10月稍早宣布將在全國檢查賭場，以執行柬埔寨禁止網路賭博的規定。
這些措施涉及實體場所，以及經營賭博業務所需的許可。撤銷執照代表許可失效，暫停則是暫時停止使用。執照數字涵蓋範圍較廣的執法行動；當局並未指出所有受影響場所都屬於太子集團。
美國司法部在針對陳志的案件中，描述了相關資金運作方式：檢方指控，詐欺所得透過表面合法的企業流轉，包括網路賭博及加密貨幣挖礦業務。因此，柬埔寨對賭場的調查，也與更廣泛追查資金如何據稱從受害者流入商業資產的行動相互交織。
追查對象有哪些人？
柴西納里表示，柬埔寨法院已對32人發出逮捕令，另有4人接受司法監督。調查人員也正設法確認另外5名嫌疑人的身分，並追查更多疑似與犯罪活動有關的資產。
部長點名6名據稱已遭逮捕並移送法院審理的領導人物：陳志、李松、劉銀、英達拉、恩索克林及黃榮。陳志於2026年1月被引渡至中國，在當地面臨詐欺及非法賭博指控。
金貝集團前董事英達拉於2025年遭英國及美國制裁，原因是他涉嫌參與被指使用強迫勞動的詐騙園區。恩索克林則被指為波羅勉省一處詐騙園區的名義負責人。
柬埔寨已啟動程序，申請國際刑警組織對至少29名據信已逃往海外的人士發布紅色通報。紅色通報是請各國警方協助定位並暫時逮捕相關人士，以便安排引渡或其他法律程序。各國會依照本國法律決定如何回應。
柴西納里表示，柬埔寨調查人員正與美國聯邦調查局、中國公安部及其他國際夥伴交換情資。在已掌握的198家公司中，有100家在海外營運，相關證據與資產因此遠超出柬埔寨司法管轄範圍。
案件如何跨境發展
從2025年底到2026年初，陳志的處境急轉直下。這名曾擔任洪馬內總理及前總理洪森顧問的商人，在遭送往中國前失去柬埔寨公民身分；他的銀行業務也受到監管措施處置。
主要發展歷程超過一年：
- 2025年7月：柬埔寨開始統計最新一輪全國網路詐騙據點調查期間的數據。
- 2025年10月14日：美國檢察官在布魯克林公開對陳志的起訴書，並宣布提出民事沒收訴訟，涉及約12萬7,271枚比特幣。美國及英國也宣布制裁措施。
- 2025年12月：陳志依王室敕令遭撤銷柬埔寨公民身分。
- 2026年1月6日：陳志已在柬埔寨遭逮捕並被引渡至中國。
- 2026年1月8日：柬埔寨國家銀行下令，將陳志創立的放貸機構太子銀行清算。
- 2026年8月31日：柬埔寨賭場執法進度更新顯示，18張執照遭撤銷，9張遭暫停。
- 2026年10月21日：柴西納里公布資產凍結措施，以及對太子集團持續擴大的調查。
清算是指讓銀行進入結束業務的程序，並處理其資產與債務。太子銀行遭下令清算，使銀行清算程序與圍繞陳志商業網絡的刑事調查及房產限制措施並行。
美國檢方指控詐騙園區內發生的情況
美國司法部2025年10月的公告稱，太子集團涉嫌在柬埔寨經營園區，扣留遭人口販運的勞工，迫使他們進行加密貨幣投資詐騙。
檢方表示，工作人員透過通訊及社群媒體應用程式聯繫他人，逐步建立關係，再以虛假的投資獲利承諾，誘使對方轉出加密貨幣。款項隨後遭竊，並透過洗錢網絡轉移。
這些指控描述了同一套運作中受害的兩群人：積蓄遭騙走的人，以及被迫執行詐騙的勞工。司法部表示，數百名勞工遭人口販運至四周築有高牆和鐵絲網的園區，並遭暴力控制。
紐約東區聯邦檢察官小約瑟夫・諾塞拉在起訴書公布時，描述了這起涉嫌案件的規模：
依據指控，被告主導了史上規模最大的投資詐欺行動之一，助長一個已達到疫情級別的非法產業。
檢方指控，陳志直接管理園區運作，並保存紀錄追蹤獲利及特定房間內進行的詐騙手法。檢方也描述了利用數千支手機及數百萬組電話號碼支援詐騙的自動化設施。
調查人員指稱資金如何流轉
司法部指控，太子集團透過專業洗錢業者及自有企業轉移詐欺所得。洗錢是指掩飾非法所得的來源，使其得以偽裝成合法資金流通。
在美國案件中，檢方描述加密貨幣先被分散至許多數位地址，再集中到較少的地址。反覆轉帳可能使人更難追查資金從最初付款到最終持有者的流向。
部分所得據稱流入加密貨幣交易所，或兌換成一般貨幣存入銀行帳戶。檢方表示，其他款項則留在由陳志透過私鑰控制的加密貨幣錢包中。私鑰是授權從錢包轉出資金所需的秘密憑證。
起訴書也指控，資金被用來購買遊艇、私人飛機、度假屋、手錶及藝術品，包括透過紐約一家拍賣行購買的一幅畢卡索畫作。檢方稱，一個在布魯克林運作的網絡協助轉移並洗白數百萬美元，款項來自紐約及美國其他地區250多名受害者。
美國財政部於2025年10月將太子集團列為跨國犯罪組織，並對陳志及相關人士與實體實施制裁。英國也在同一時間宣布制裁。這些金融限制與刑事訴訟及資產追討程序同步進行。
比特幣案件與其他海外資產
美國民事沒收訴訟涉及約12萬7,271枚比特幣。司法部宣布案件時，這批比特幣已由美國政府保管。官員於2025年10月估值約150億美元，並稱這是司法部歷來規模最大的沒收行動。
截至2026年3月，同樣數量的比特幣估值約為90億美元，反映比特幣市價變動。區塊鏈追蹤公司Elliptic認為，這批比特幣與魯比安（LuBian）有關；該加密貨幣挖礦業者與中國及伊朗有所關聯。
沒收訴訟尚未終結。司法部已駁回代表數百名據稱遭詐騙受害者的律師所提出的請求。誰能控制遭扣押資產，以及如何裁定所有權，是受害者能否追回款項的關鍵。
香港高等法院也凍結了與陳志有關、約11億美元的存款、房產及股份。英國則凍結了與太子集團據稱相關人士胡曉偉有關的倫敦豪宅。
這些程序涉及不同資產、法律體系及估值日期。在柬埔寨，法官正審議當地房產與銀行資金的管理方式及是否沒收；在美國，政府則透過民事訴訟追討加密貨幣所有權，並同步刑事起訴陳志。若陳志遭定罪，所面臨的美國指控最高可判處40年徒刑。
柬埔寨更大規模打詐行動的成果
柬埔寨全國打詐行動的範圍遠超太子集團案。柴西納里表示，從2025年7月至2026年9月底，當局調查了910處與網路詐騙有關的地點，涵蓋行動期間確認的全部86處大型詐騙中心。
執法機關已將529起案件移送法院審理。共有5,778名多國籍人士遭起訴，並被下令在進一步調查期間羈押。這些數字反映全國性行動，而非僅太子集團一案。
當局也將在與非法活動有關地點發現的22,892名外國人遣返回40個國家。柴西納里表示，許多人遭犯罪集團欺騙或誘騙，但也有人違反柬埔寨移民法規。
86處大型中心約占910處受調查地點的9.5%。這些數字顯示，行動涵蓋的場所遠比最大型園區更廣。遣返總人數也包含處境各異的人，從因受騙而遭招募者，到面臨移民執法處置者都有。
柴西納里表示，政府將持續打擊網路詐欺及支援相關活動的金融網絡。就太子集團案而言，接下來的法律裁決將涉及嫌疑人、資產與涉嫌犯罪之間的證據關聯，以及暫時凍結的財產最終是否遭沒收。國際合作也將影響追查逃亡人士及取得海外證據的工作。
重點整理
- 柬埔寨法院已凍結太子集團近10億美元資產，其中包括超過3億美元的銀行存款。
- 調查人員已確認198家關係企業，其中98家在柬埔寨，100家在海外。
- 法院已發出32張逮捕令，柬埔寨正尋求國際刑警組織對至少29名逃亡人士發布紅色通報。
- 資產凍結屬暫時措施；永久沒收仍須法院進一步裁決。
- 美國另有一宗沒收訴訟，涉及約12萬7,271枚比特幣，2025年10月估值約150億美元。
- 2025年7月至2026年9月，柬埔寨全國打詐行動調查了910處地點，並遣返22,892名外國人。
- 太子集團否認有不法行為，刑事訴訟仍在進行中。
