商業人脈直通尼泊爾最高權力核心
鋼鐵公司向一名商人的個人銀行帳戶轉入5億4,500萬盧比，成為一宗調查的核心，牽涉尼泊爾政界、金融市場與法院。檢方指控，迪帕克・巴塔透過自己的公司轉移這筆款項，並投入保險公司股票；之後他償還鋼鐵公司款項時，資金大多來自與同一企業集團有關的公司及人士。
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巴塔於2026年4月2日遭逮捕，目前面臨多項刑事案件，對他提出的最大一筆財務索求接近270億盧比。他與其他被告否認有不法行為。到了10月，調查人員也開始查明是否有人透過中間人，試圖影響涉及巴塔的司法程序。
在他遭逮捕前，他與政治領袖往來早已不是秘密。前內政部秘書艾克・納拉揚・阿里亞回憶，2024年4月，他與時任總理普什帕・卡邁勒・達哈爾會面，討論行政事務與採購，包括武器。會議直到晚上11時過後才結束，阿里亞隨後被指示從另一扇門進入一個房間，巴塔正在裡面等候。
阿里亞也回憶，巴塔會見總理時，部長與高階官員在外等候。數名前部長也描述了相似經歷。巴塔沒有民選職務或正式政府職位，足以解釋他為何能如此接近總理。
約20年來，他與尼泊爾大會黨、尼泊爾共產黨（聯合馬列）及毛派中心的領袖建立關係，也結識負責安全採購、商業核准與金融監管的官員。他的商業版圖也在這些領域不斷擴大。
如今的刑事訴訟將這段歷史的兩個面向交織在一起：關於資金流動的具體指控，以及一個非正式人脈網絡的相關說法。這個網絡據稱能接觸到有權核准合約、任命官員或裁決案件的人士。財務指控仍由法院審理，而涉嫌透過司法中間人施加影響的調查，則讓爭議持續擴大。
家族關係與早期採購案
巴塔1981年出生於達德爾杜拉，出身與政界及行政體系有淵源的家庭。他的叔叔甘尼希・普拉薩德・巴塔曾任國家評議會議員，並於1986年出任森林部助理部長。他的父親查圖爾布吉・巴塔在公務體系逐步升遷，並於2001至2002年擔任農業物資供應公司總經理。
父親任職期間，官方紀錄顯示，迪帕克・巴塔是某以色列公司參與政府肥料合約投標的代理人。2005年，濫用職權調查委員會提出貪腐案，指控涉及超過1億2,000萬盧比的不當行為。委員會指稱該公司是虛構企業，查圖爾布吉濫用職權，協助該公司取得標案。
特別法院判決父子兩人無罪。當時迪帕克・巴塔24歲。一名前警察副總監形容，他早期的生意包括替政府機關安排武器與裝備。
約在2007年，巴塔擔任戈爾卡旅行社執行董事長，促成中國南方航空進駐尼泊爾。他安排尼泊爾記者前往中國參加首航行程，藉此拓展人脈。2008年，他在拉利特布爾桑埃帕登記成立英菲尼提控股，逐步拓展至水力發電、軍火、直升機、觀光、旅館、不動產、顧問服務與保險等領域。
跨越政黨對立的人脈網絡
謝爾・巴哈杜爾・德烏帕的家族與巴塔家族有傳統姻親關係，讓這名商人得以進入一個具影響力的政治圈子。巴塔稱德烏帕為「戴」（dai），意指兄長。後來，他的人脈擴展到尼泊爾大會黨以外。
據報，尼泊爾共產黨（聯合馬列）人士加內什・辛格・塔古納與哈里・帕拉朱利透過巴姆德夫・高塔姆的兒子，協助巴塔結識高塔姆。高塔姆又為他牽線認識卡德加・普拉薩德・奧利。一名前部長回憶，約在2009年，巴塔曾陪同高塔姆前往辛哈杜巴，討論安全設備、武器與公共土地事宜。
巴塔同時經營與德烏帕、奧利及達哈爾的關係，而非只依附單一政黨。政府頻繁更迭之際，打通對立陣營的關係網絡有利於商業布局：即使政治靠山下台，商業提案仍有機會延續。
2018年尼泊爾共產黨成立後，奧利與達哈爾爆發權力鬥爭。一名黨內領袖稱，當時曾有涉及巴塔、比什努・保德爾與賈納爾丹・夏爾馬的協商，希望促成兩位領袖和解。保德爾與奧利溝通，夏爾馬則與達哈爾溝通。據稱巴塔也曾自稱促成尼泊爾共產黨（聯合馬列）與毛派中心合併。
前官員表示，巴塔關注與其企業有關機構的人事任命、調職與升遷。前秘書亞達夫・柯伊拉臘回憶，巴塔會透過更有權勢的人士運作，並藉由政治庇護擴大影響力。一名前毛派領袖表示，2022年大選後沒有任何政黨取得國會多數席次，巴塔也參與了組閣或推翻政府的行動。
警方抵制的武器採購案
2013年，尼泊爾警察正在籌備現代化計畫。據官員說，內政部當時施壓，要求在警隊自身優先事項以外編列大筆武器與彈藥預算。財政部核准14億5,000萬盧比。與巴塔或其員工有關的公司也列入入圍供應商名單。
警隊高階官員質疑採購優先順序，並向反貪腐委員會求助。知情人士表示，後來的一次會議中，時任委員會主席洛克・曼・辛格・卡基指出，巴塔多次施壓要求採購，也曾與財政部長尚卡爾・柯伊拉臘討論資金事宜。
採購程序隔年重啟時，警察副總監拉金德拉・辛格・班達里表示，巴塔曾接觸他，聲稱能搞定國會委員會、執政黨、反對黨，以及印度與中國方面的疑慮。班達里指稱，巴塔還提議向協助交易的人提供好處，包括政黨提名或替子女安排入學。
班達里拒絕後，採購案遭取消。前警察總監烏彭德拉・康特・阿里亞表示，警官認為部分擬採購武器價格嚴重偏高，也擔心再度爆發採購醜聞。班達里說，他之後遭到調職，並被派往國家安全委員會秘書處，職務與他的階級並不相稱。
之後，巴塔以當地代理人身分參與俄羅斯直升機、以色列加利爾步槍及警方通訊專案的採購。香港公司艾瑞斯科技的通訊合約由巴塔的公司擔任當地代表，但因工程逾期而遭取消。
商業核准成為另一個施壓管道
保險與證券監管是另一個可能讓官方決策影響巴塔事業的途徑。熟悉巴塔及香卡集團的蘇拉夫・阿格拉瓦爾活動的人士指稱，兩人影響了尼泊爾保險局與尼泊爾證券委員會，包括左右高層人事任命。
證券委員會一名高階官員表示，與該集團有關的申請文件通常會獲優先處理。一名水力發電業者指稱，他申請首次公開發行股票的案件一直卡關，直到有人帶他去見阿格拉瓦爾，後者與他協商付款金額。這名業者表示，自己無法接受要求，申請案也因此繼續停滯。首次公開發行是指公司首次向大眾出售股票。
籌設民間出資證券交易所的計畫也引發政治施壓。知情人士表示，奧利力挺核准，財政部長比什努・保德爾則難以化解爭議。最後，首席秘書艾克・納拉揚・阿里亞發文表示，應由證券委員會董事會決定此事。
前財政部長巴爾什曼・普恩後來表示，證券交易所提案是政府垮台的原因之一。部分董事會成員中途離席後，提案便停滯不前；在「世代Z」抗議運動之後，也仍未解決。
追查5億4,500萬盧比流經多個帳戶
2026年6月提出的起訴書指出，尚卡集團子公司賈德甘巴鋼鐵於2022年9月，將5億4,500萬盧比轉入巴塔在悉達多銀行的個人帳戶。巴塔表示，這筆款項是購買桑埃帕一塊54安那土地的預付款。
款項接著轉入巴塔全資持有的英菲尼提控股，再作為股本投入喜馬拉雅保險公司。調查人員質疑這筆土地交易，指出雙方沒有登記契約，也沒有移轉土地所有權。檢方另稱，名為「超級城市」的魯布開發案從未實現。
巴塔後來退還7億5,260萬盧比給賈德甘巴鋼鐵。他表示，公司因財務困難放棄購地，他因此連本帶息退還預付款。退款比原始轉帳多出2億760萬盧比，約高出38%。
調查引用的一份銀行查核報告追查發現，退款中的6億7,900萬盧比來自與尚卡集團及阿格拉瓦爾家族有關的實體，約占7億5,260萬盧比退款總額的九成。出資者包括薩希爾、蘇拉夫與尚卡爾・拉爾・阿格拉瓦爾，巴塔的妻子及英菲尼提控股也提供資金。
調查人員認為，這可能涉及資金迴流：資金先離開一家公司，經由其他帳戶流轉，最後又回到原公司。檢方指控，這一連串操作掩蓋資金流向，營造出結清已取消土地交易的表象。巴塔則堅稱，這些轉帳確實與預付款及退款有關。
股票交易讓指控金額再添數十億
起訴書也指控，巴塔在2025年7月至2026年3月期間，透過布里庫蒂證券經紀公司買進價值38億盧比的股票，卻未存入規定至少25%的預付保證金。保證金是買方必須預先支付的部分款項。以38億盧比的買進金額計算，25%相當於9億5,000萬盧比。
調查人員表示，他在同一期間賣出價值9億3,050萬盧比的股票，並指稱他以信用交易買進的股票，仍有約28億9,000萬盧比款項未付。檢方稱，這些交易協助製造尼泊爾再保險公司股票的虛假需求。
股價從2025年7月21日的1,461盧比，升至8月26日的1,686盧比，漲幅約15.4%。檢方指控有人串通操縱股價，並將多家企業的交易串聯起來，包括喜馬拉雅再保險、喜馬拉雅資本及尼泊爾微型保險公司；巴塔持有後者15%股份。
當時擔任喜馬拉雅再保險董事長的謝卡爾・戈爾查承認，曾多次向布里庫蒂證券經紀公司轉帳5億2,500萬盧比。他表示，自己與該公司董事長沒有私人關係，也沒有在該公司開設交易帳戶。他拒絕談論與巴塔的關係，只說兩人見過兩次。
從遭逮捕到司法風暴持續擴大
尼泊爾警方中央調查局於2026年4月2日逮捕巴塔。警方表示，他曾躲藏起來，警方監控其住所及其他地點後，在蓋拉達拉附近找到他。一名家屬則說，巴塔聽聞自己即將遭逮捕的傳聞後，曾打電話給警方，表示願意到案。
洗錢調查局分別提出四宗刑事案件，涉及洗錢、銀行犯罪、證券詐欺及違反保險法規等指控。10月，檢方再提出第六宗保險案，指控有4億2,300萬盧比透過兩筆轉帳進入巴塔帳戶，並要求追討約4億5,070萬盧比。
巴塔形容訴訟是報復，並表示預期法院會釋放他。他被拘留期間，有訪客前往探視，他以一句話向對方打招呼：
那麼，最近有什麼消息？
他的父親於9月提出人身保護令聲請。這類聲請要求法院審查拘留是否合法。之後，巴塔從納庫監獄轉往辛杜帕爾喬克；調查官員表示，他們擔心巴塔試圖在獄中施加影響力。
主要事件的時間順序如下：
- 2022年9月：賈德甘巴鋼鐵將5億4,500萬盧比轉入巴塔的個人帳戶。
- 2025年7月至2026年3月：調查人員指控，巴塔透過布里庫蒂證券經紀公司買進價值38億盧比的股票。
- 2026年4月2日：中央調查局逮捕巴塔。
- 2026年6月：起訴書詳述涉嫌財務交易及證券犯罪。
- 2026年9月至10月：針對涉嫌中間人的調查，讓爭議擴大至司法機關、警方與政治領袖。
薩普科塔訊息揭露的內情
30歲的伊南・薩普科塔因調查人員發現他多次聯絡前首席大法官喬倫德拉・夏姆舍爾・拉納而受到調查。當局於9月26日午夜前後將拉納帶往一處警察機關，起初稱他遭到逮捕，之後改稱此舉是為了保護他的安全。9月27日，警方在薩普科塔準備前往印度時，於特里布萬國際機場將他拘留。
據報，調查人員檢視薩普科塔的裝置後，發現他與法官、政治人物、警官及律師有聯繫。哈里・普拉薩德・弗亞爾大法官承認曾與他交換訊息，並在喜馬拉雅酒店與他會面。弗亞爾表示，薩普科塔曾搬出總理巴蘭德拉・沙阿的名義，起初在傳出法官可能遭彈劾的消息時出言安撫，之後則提及待審案件，包括涉及巴塔的案件。
其中一段對話涉及商人羅希特・古普塔提出的人身保護令聲請。據報，薩普科塔要求弗亞爾駁回聲請，並稱這符合總理的意向。弗亞爾回覆，當事人有獲釋理由，法院已裁定以2,000萬盧比交保。弗亞爾表示，裁決是依據案件實質內容作成，並否認涉及金錢往來或不當安排。
弗亞爾表示，他與其他大法官起疑後，通報總理秘書處、警察總長及陸軍總長。10月9日，他與蘇尼爾・波克瑞爾大法官駁回薩普科塔妻子提出的人身保護令聲請；該聲請質疑對薩普科塔的拘留。
據報，警方從薩普科塔手機中取回的文件提到，三個月內累計存入198,333，但沒有註明幣別，並要求另付7,500美元。螢幕截圖也提及以首席大法官馬諾傑・庫馬爾・夏爾馬及國民自由黨（RSP）國會議員比什瓦拉吉・波克瑞爾名義收款，以及由薩普科塔親屬在尼泊爾與美國持有的帳戶。這些資料是否真實，以及相關款項的用途，目前都尚未獲得證實。
夏爾馬與波克瑞爾否認認識薩普科塔，也否認與他有財務往來。高階警官班希拉傑・達哈爾因警方調查他與薩普科塔的通訊，以及警方拘留前首席大法官拉納後，他深夜前往探視拉納一事，遭到解職。尼泊爾律師公會呼籲依據證據進行公正調查。
政治領袖對如何回應意見分歧
據報，總理沙阿與國民自由黨主席拉比・拉米查內對是否應迅速處置與爭議有關的官員意見不一。據稱，沙阿主張調查所有與巴塔有關的人士；拉米查內則認為，採取行動須有充分證據與法律依據。
警察總長丹・巴哈杜爾・卡基因涉嫌在選舉警察制服採購案中違規而受到檢視，國會小組委員會正調查此事。據報，拉米查內反對立即更換警察領導層，內政部長蘇丹・古倫也被指反對干預。
警察總部否認政府施壓要求卡基辭職。卡基辦公室警告，這類說法可能妨礙警方運作及公共安全。與此同時，警方將對薩普科塔的調查範圍，從最初的不雅行為指控，擴大至可能違反尼泊爾國家銀行法及洗錢法的罪行。
最高法院在最新指控刊出後的星期五召開全體法官會議。巴塔刑事案件的最終裁決日期尚未公布。對等待核准的企業、面臨採購審查的官員，以及等待法院裁決的被告而言，眼前的關鍵是誰行使了權力、資金如何流動，以及證據是否足以支持刑事指控。
重點
- 迪帕克・巴塔在尼泊爾主要政黨之間拓展商業利益與政治人脈，但未曾擔任民選公職。
- 檢方指控他涉及洗錢及其他財務犯罪，對他提出的最大一筆索求接近270億盧比。
- 調查人員正查明一筆5億4,500萬盧比企業轉帳，以及38億盧比股票買進交易。
- 巴塔與其他被告否認有不法行為，刑事案件仍在法院審理中。
- 薩普科塔案的調查擴大了外界對涉嫌影響法官與高階官員行為的檢視。
- 遭點名的司法與政治人士已出面否認相關指控；尼泊爾律師公會則要求依據證據進行公正調查。
- 警方否認政府施壓要求警察總長辭職，國會對制服採購案的調查仍在進行。
